[ad_1]
Điều đó có nghĩa là sẽ rất khó để những tên trộm trốn thoát với lợi nhuận của họ ở dạng có thể chi tiêu mà không được xác định, Michelle Lai, một nhà tư vấn, nhà đầu tư và ủng hộ quyền riêng tư tiền điện tử cho biết cô ấy đang theo dõi chuyển động của các quỹ FTX bị đánh cắp với ” mê hoặc bệnh hoạn. ” Nhưng câu hỏi thực sự, Lai nói, là liệu việc xác định những tên trộm có mang lại bất kỳ sự truy cứu nào hay không: Xét cho cùng, nhiều kẻ trộm tiền điện tử nhiều nhất là người Nga hoặc Bắc Triều Tiên hoạt động ở các quốc gia không bị dẫn độ, ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật phương Tây. “Vấn đề không phải là liệu họ có biết ai đã làm điều đó hay không. Đó là liệu nó có hành động được hay không”, Lai nói. “Cho dù họ đang ở trên bờ.”
Trong khi đó, Lai và nhiều người theo dõi tiền điện tử khác đã theo dõi chặt chẽ một địa chỉ Ethereum hiện đang nắm giữ số tiền trị giá khoảng 192 triệu đô la. Tài khoản đã gửi một lượng nhỏ mã thông báo dựa trên Ethereum — một số trong số đó dường như không có giá trị hoặc không có giá trị — đến nhiều tài khoản trao đổi khác nhau, cũng như nhà phát minh Ethereum Vitalik Buterin và các tài khoản gây quỹ tiền điện tử Ukraine. Nhưng Lai đoán rằng những giao dịch này có thể chỉ đơn giản là làm phức tạp bức tranh cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan sát viên khác trước bất kỳ nỗ lực thực sự nào để rửa hoặc rút tiền.
Việc ăn cắp FTX – cho dù vụ trộm tổng cộng là 338 triệu đô la hay 477 triệu đô la – hầu như không thể hiện một quy mô chưa từng có trong thế giới tội phạm tiền điện tử. Trong vụ hack cầu Ronin vào cuối tháng 3, một sàn giao dịch tiền điện tử chơi game, những tên trộm của Triều Tiên đã lấy đi 540 triệu đô la. Và vào đầu năm nay, việc truy tìm tiền điện tử đã dẫn đến vụ phá sản của một cặp vợ chồng ở New York bị cáo buộc rửa 4,5 đô la tỷ bằng tiền điện tử.
Nhưng trong trường hợp vụ trộm FTX nổi tiếng và sự sụp đổ tổng thể của sàn giao dịch, việc truy tìm các khoản tiền sai sót có thể giúp tạm dừng – hoặc xác nhận – xoáy vào những nghi ngờ rằng ai đó trong FTX chịu trách nhiệm về vụ trộm. Giám đốc điều hành có trụ sở tại Bahamas của công ty, Sam Bankman-Fried, người đã từ chức hôm thứ Sáu, đã mất gần như toàn bộ tài sản 16 tỷ đô la của mình trong sự sụp đổ. Theo một báo cáo chưa được xác nhận từ CoinTelegraph, anh và hai giám đốc điều hành FTX khác đang “bị giám sát” ở Bahamas, ngăn họ rời khỏi đất nước. Reuters cũng đưa tin vào cuối tuần trước rằng Bankman-Fried sở hữu một “cửa sau” được tích hợp trong hệ thống tuân thủ của FTX, cho phép anh ta rút tiền mà không cần thông báo cho những người khác tại công ty.
Bất chấp những nghi ngờ đó, Janczewski của TRM Labs chỉ ra rằng sự hỗn loạn của cuộc khủng hoảng FTX có thể đã tạo cơ hội cho tin tặc lợi dụng những nhân viên đang hoảng loạn và lừa họ nhấp vào một email lừa đảo. Hoặc, như Michelle Lai lưu ý, các nhân viên nội gián bị phá sản có thể đã hợp tác với tin tặc như một phương tiện để lấy lại một số tài sản bị mất của chính họ.
Khi các câu hỏi đặt ra về việc liệu quản lý của FTX có thể chịu trách nhiệm về vụ trộm hay mức độ nào, thì trường hợp này đã bắt đầu giống với bất kỳ vụ trộm tiền điện tử nào gần đây, một vụ rất cũ: vụ trộm trị giá nửa tỷ đô la bitcoin, được phát hiện vào năm 2014, từ Mt. Gox, sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên. Trong trường hợp đó, phân tích blockchain được thực hiện bởi công ty truy tìm tiền điện tử Chainalysis, cùng với cơ quan thực thi pháp luật, đã giúp xác định hành vi trộm cắp đối với các tin tặc bên ngoài chứ không phải nhân viên của Mt. Gox. Cuối cùng, Alexander Vinnik, một người đàn ông Nga, đã bị bắt ở Hy Lạp vào năm 2017 và sau đó bị kết tội rửa tiền của Mt. Gox bị đánh cắp, minh oan cho các giám đốc điều hành của Mt. Gox.
Liệu lịch sử có lặp lại hay không và việc truy tìm tiền điện tử có chứng minh được sự vô tội của các nhân viên FTX hay không vẫn chưa rõ ràng. Nhưng nhiều con mắt hơn bao giờ hết đang lùng sục các blockchain của nền kinh tế tiền điện tử, chắc chắn rằng kẻ đứng sau vụ trộm FTX, sớm hay muộn sẽ đưa ra câu trả lời.
cài đặt phần mềm online
[ad_2]
