Cuộc chiến để cắt đứt nguồn cung cấp tiền điện tử

Như quân đội Nga đã tràn vào biên giới Ukraine trong 8 tháng qua – và với việc huy động hàng trăm nghìn người khác đang được tiến hành – thế giới phương Tây đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để cắt đứt các mối quan hệ kinh tế thúc đẩy sự xâm lược và chiếm đóng của Nga. Nhưng ngay cả khi các lệnh trừng phạt toàn cầu đó đã cẩn thận loại bỏ Nga khỏi thương mại toàn cầu, hàng triệu đô la vẫn tiếp tục chảy trực tiếp vào các nhóm quân sự và bán quân sự của Nga dưới một hình thức được chứng minh là khó kiểm soát hơn: tiền điện tử.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2, ít nhất 4 triệu USD tiền điện tử đã được thu thập bởi các nhóm ủng hộ quân đội Nga ở Ukraine. Theo phân tích của các công ty truy tìm tiền điện tử Chainalysis, Elliptic và TRM Labs, cũng như các nhà điều tra tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, những người nhận bao gồm các nhóm bán quân sự cung cấp đạn dược và thiết bị, nhà thầu quân sự và nhà sản xuất vũ khí. Dòng tiền đó, thường dành cho các nhóm bị trừng phạt chính thức, không có dấu hiệu giảm bớt và thậm chí có thể đang tăng tốc: Chainalysis đã truy tìm khoảng 1,8 triệu đô la tài trợ cho các nhóm quân sự của Nga chỉ trong hai tháng qua, gần tương ứng với 2,2 triệu đô la mà nó đã tìm thấy các nhóm nhận được trong năm tháng trước. Và mặc dù khả năng theo dõi các khoản tiền đó, việc đóng băng hoặc chặn chúng đã được chứng minh là khó khăn, phần lớn là do các sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát hoặc bị trừng phạt – hầu hết trong số đó có trụ sở tại Nga – kiếm ra hàng triệu khoản quyên góp dành cho những kẻ xâm lược.

“Mục đích của chúng tôi là xác định tất cả các ví tiền điện tử đang được sử dụng bởi các nhóm quân sự của Nga và những người giúp đỡ họ; Serhii Kropyva, người gần đây giữ chức Phó Cảnh sát mạng Ukraine và là cố vấn của Tổng công tố nước này cho biết. “Với sự hợp tác chặt chẽ của các công ty như Chainalysis và Binance, chúng ta có thể thấy tất cả các ví liên quan đến hoạt động tội phạm này, những dòng tiền này hàng triệu đô la. Nhưng thật không may, chúng tôi có thể thấy rằng việc chuyển nhượng vẫn đang tiếp tục diễn ra trong suốt thời gian qua ”.

Trong các báo cáo riêng biệt, các công ty truy tìm tiền điện tử và nhóm điều tra của Binance đều theo dõi các khoản đóng góp cho nỗ lực chiến tranh của Nga, vốn thường bắt đầu bằng các bài đăng công khai trên ứng dụng nhắn tin Telegram kêu gọi quyên góp từ cộng đồng. Chẳng hạn, Chainalysis đã tìm thấy các bài đăng trên Telegram từ các tổ chức bao gồm các trang web truyền thông thân Nga Rybar và Southfront, cũng như nhóm bán quân sự Rusich — có quan hệ với nhóm lính đánh thuê Wagner khét tiếng — tất cả đều đăng địa chỉ quyên góp tiền điện tử cho Telegram. Những bài đăng này nói với những người theo dõi rằng số tiền quyên góp được sẽ được sử dụng cho mọi thứ, từ máy bay không người lái vũ khí hóa đến radio, phụ kiện súng trường và áo giáp. Trong một trường hợp khác, Chainalysis chỉ ra một cuộc gây quỹ của một nhóm có tên là Dự án Terricon đã cố gắng bán đấu giá các NFT để hỗ trợ các nhóm dân quân thân Nga ở miền Đông Ukraine, mặc dù các NFT đã bị xóa khỏi thị trường mà chúng được tổ chức trước khi bất kỳ giá thầu nào được đặt.

Nhóm điều tra của Binance, trong báo cáo của riêng mình, đã phát hiện ra rằng tổng cộng 4,2 triệu đô la tiền điện tử đã được chuyển cho các nhóm quân sự của Nga kể từ tháng Hai. Các nhóm có tên trong nghiên cứu của nó không hoàn toàn trùng lặp với những nhóm có tên trong báo cáo của Chainalysis, cho thấy rằng tổng số tiền tài trợ có thể lớn hơn nhiều so với tổng số tiền của Binance hoặc Chainalysis. Ví dụ, Binance chỉ ra một nhóm “di sản văn hóa” thân Nga được gọi là MOO Veche đã thực hiện gây quỹ cho các thiết bị quân sự tương tự như các loại được tài trợ bởi các nhóm mà Chainalysis gắn cờ. Trong khi Binance, TRM Labs và Elliptic đều gọi MOO Veche là nhà gây quỹ lớn, thì Elliptic đã truy tìm được 1,7 triệu đô la tiền điện tử quyên góp cho nhóm, nhiều hơn nhiều so với các nhà nghiên cứu khác.