Trường hợp sương mù Bitcoin có thể đặt theo dõi tiền điện tử

Công cụ để theo dõi tiền điện tử, chỉ trong vài năm qua, đã cho phép các cơ quan thực thi pháp luật kết tội quản trị viên thị trường đen tối, thu hồi hàng triệu khoản thanh toán ransomware, thu giữ hàng tỷ bitcoin bị đánh cắp và thậm chí phá vỡ mạng lưới lạm dụng trẻ em. Giờ đây, một bị cáo tuyên bố chính những công cụ đó cũng đã khiến anh ta phải ngồi tù hơn 15 tháng một cách vô cớ.

Vào mùa xuân năm ngoái, Roman Sterlingov, 33 tuổi, quốc tịch Thụy Điển-Nga, đã bị các nhà điều tra tội phạm IRS bắt giữ tại sân bay Los Angeles và bị buộc tội tạo ra và vận hành Bitcoin Fog, một dịch vụ “trộn” bitcoin trong bóng tối. web đã lấy tiền từ người dùng của mình và trả lại người khác với mục đích ngăn các kế toán viên pháp y đi theo dấu vết của số tiền đó. Bộ Tư pháp cáo buộc Sterlingov rửa tiền không dưới 336 triệu đô la trong thập kỷ của Bitcoin Fog trực tuyến.

Giờ đây, nhóm pháp lý của Sterlingov, dẫn đầu bởi luật sư bào chữa cho hacker nổi tiếng Tor Ekeland, đã phản pháo lại: Họ tuyên bố trong một loạt các động thái pháp lý được đệ trình vào cuối ngày hôm qua rằng Sterlingov vô tội và thề sẽ đưa vụ việc của mình ra xét xử. Khi làm như vậy, người bào chữa cho Sterlingov cho biết, họ có kế hoạch chứng tỏ không chỉ rằng anh ta không bao giờ điều hành Bitcoin Fog, mà còn rằng các kỹ thuật phân tích blockchain được sử dụng để ghim hồ sơ về anh ta đã bị lỗi, dẫn đến việc anh ta bị bắt oan và một năm mất mạng. .

“Tôi không tạo ra Bitcoin Fog. Tôi chưa bao giờ là quản trị viên của Bitcoin Fog”, Sterlingov nói với WIRED, phát biểu từ một nhà tù ở Bắc Virginia. “Tôi đã ở đây hơn một năm rồi. Tôi thực sự bối rối trước hệ thống có thể đưa tôi vào đây, về những gì họ có thể làm với một người đàn ông vô tội. Đó là một cơn ác mộng của Kafkaesque. “

Không giống như trong một số cuộc điều tra rõ ràng hơn về tội phạm sử dụng tiền điện tử, các công tố viên trong trường hợp của Sterlingov đã không chỉ ra bất kỳ bằng chứng kỹ thuật số hút thuốc nào được lấy từ tài sản hoặc thiết bị của Sterlingov khi anh ta bị bắt trong chuyến đi đến Mỹ năm ngoái. Thay vào đó, tuyên bố về sự thật được đưa ra khi các cáo buộc chống lại Sterlingov được công khai vào tháng 4 năm 2021 đã nêu chi tiết sự kết hợp của việc truy tìm tiền điện tử dựa trên blockchain, đối sánh địa chỉ IP và liên kết thông tin tài khoản trực tuyến. Sở Thuế vụ cho biết việc thu thập bằng chứng ràng buộc Sterlingov với việc tạo ra Bitcoin Fog vào năm 2011 và cho thấy — cụ thể là thông qua truy tìm Bitcoin — rằng anh ấy tiếp tục nhận được lợi nhuận từ dịch vụ vào cuối năm 2019.

“Bằng chứng xác thực đâu?” hỏi luật sư biện hộ của Sterlingov, Ekeland. Anh ta kiểm kê các mặt hàng được tìm thấy trên Sterlingov vào thời điểm bị bắt, theo anh ta bao gồm máy tính xách tay, ổ cứng, mã dự phòng cho tài khoản của anh ta, thẻ ghi nợ Bitcoin và một điện thoại thông minh tùy chỉnh để lưu trữ tiền điện tử. “Nhưng bạn biết những gì không được tìm thấy khi họ bắt anh ta đi du lịch? Một mảnh bằng chứng cho thấy anh ta đã vận hành Bitcoin Fog. Không có nhân chứng, không có nhật ký, không có liên lạc. Họ đang ghim nó vào một trò chơi đoán nhiều lớp. ”

Bộ Tư pháp chưa trả lời yêu cầu bình luận của WIRED. IRS từ chối bình luận về vụ kiện tụng đang chờ xử lý.

Sterlingov và các luật sư của anh ta hôm qua đã đệ đơn đề nghị bác bỏ, đề nghị về một dự luật chi tiết, đề nghị giải phóng tài sản bị tịch thu và đề nghị xem xét lại việc giam giữ trước khi xét xử, cùng những nội dung khác. Bộ Tư pháp đã cung cấp hơn ba terabyte dữ liệu liên quan đến vụ việc trong quá trình khám phá. Người bào chữa cáo buộc rằng khối lượng thông tin tuyệt đối rất khó để phân tích cú pháp, nhưng dường như không có gì trong đó thiết lập mối liên hệ trực tiếp giữa Sterlingov và việc tạo ra hoặc vận hành Bitcoin Fog. Và họ lập luận thêm rằng phân tích pháp y kỹ thuật số mà công tố viên đã chia sẻ là thiếu sót và không rõ ràng.