Cuộc săn lùng Kingpin đằng sau

[ad_1]

Cài Win online

Yêu cầu pháp lý đó mất nhiều tuần để có kết quả. Cuối cùng, vào một buổi tối của những tuần đầu tháng 1 năm 2017, Ali đang ở giữa lớp học ban đêm của trường luật thì cô nhận được cuộc gọi từ đặc vụ FBI có trụ sở tại Sacramento với thông báo: Kết quả trát đòi hầu tòa đã có kết quả.

Người đại diện cho cô biết tên trên tài khoản trao đổi gắn liền với địa chỉ Tunafish. Đó là Alexandre Cazes.

Tiếp theo vài tháng, Ali và Erin tiếp tục theo dõi nhiều địa chỉ có giá trị cao hơn từ cụm AlphaBay vào một sàn giao dịch tiền điện tử này đến sàn giao dịch tiền điện tử khác. Họ đã nhận ra những gì dường như là nhận dạng của Cazes nói, ngay cả trong thói quen rửa bitcoin của anh ta; trong một số trường hợp, những nỗ lực của anh ta nhằm che giấu quyền sở hữu bitcoin của mình đã trở thành một loại dấu vân tay.

Tổng cộng, hai nhà phân tích đã lần ra tiền hoa hồng của Cazes cho hàng chục sàn giao dịch tiền điện tử. Các công tố viên sau đó đã trát lần lượt từng người một, tìm ra các tài khoản được đăng ký bằng tên của cả Cazes ‘và vợ của anh ta. Và khi những kết quả đó đạt được, một mô hình kéo dài nhiều năm đã xuất hiện: Cazes sẽ mở một tài khoản với một sàn giao dịch và cố gắng sử dụng nó để rút ra một phần lợi nhuận của AlphaBay. Tại một số thời điểm – thường là trong vòng vài tháng kể từ khi giao dịch rút tiền của anh ấy – sàn giao dịch sẽ nghi ngờ về nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử khổng lồ này và yêu cầu anh ấy cung cấp thêm thông tin về khách hàng của bạn.

Cazes sẽ gửi một ghi chú giải thích rằng anh ta chỉ là một nhà đầu tư ban đầu vào Bitcoin. Trong một số trường hợp, người sáng lập AlphaBay tuyên bố đã mua hàng nghìn đồng tiền từ sàn giao dịch không còn tồn tại Mt. Gox vào năm 2011 hoặc 2012 – biết rằng sẽ khó kiểm tra hồ sơ, vì Mt. Gox đã tuyên bố phá sản vào năm 2014. Trong khi đó, Cazes tuyên bố đã mua chúng từ một người bán tư nhân với tỷ giá hối đoái mỗi đô la. “Kể từ đó, tôi đã tung hứng khá nhiều tiền như cổ phiếu, mua và bán, nhưng không bao giờ rút ra tiền mặt,” anh ấy viết trong một lời giải thích qua email cho một sàn giao dịch.

Tuy nhiên, vào năm 2017, các doanh nghiệp Bitcoin hợp pháp đã học cách cảnh giác với những câu chuyện khó kiểm chứng này. Trong hầu hết các trường hợp, họ đã đóng hoặc đóng băng tài khoản của Cazes, buộc anh ta phải chuyển sang một sàn giao dịch khác. Ali và Erin, trong khi đó, có thể thấy nguồn gốc thực sự của sự giàu có của Cazes được tìm ra sau sợi dây liên kết của các chuỗi khối.

Trong nhiều năm tới, các nhà điều tra liên quan đến vụ án AlphaBay sẽ tranh luận về việc liệu chỉ riêng việc truy tìm tiền điện tử của họ có thể phá vỡ vụ án ngay cả khi họ chưa bao giờ nhận được mẹo Pimp_alex_91 hay không. Liệu sự xuất hiện của tên Cazes trên các tài khoản trao đổi đó đã đủ để đưa họ vào vết xe đổ của anh ta, hay họ sẽ coi đó chỉ là một khách hàng tiềm năng mơ hồ khác mà họ quá bận rộn để theo đuổi?

Tuy nhiên, đến như nó đã xảy ra, ngay sau khi mẹo được gửi cho Miller về Alpha02, công việc blockchain của hai nhà phân tích FBI đã đóng đinh vào bức tường một lý thuyết mà nếu không sẽ chỉ bị treo bởi một vài chủ đề. Mỗi trát đòi hầu tòa trao đổi và kết quả của nó đã vẽ ra một ranh giới khác giữa Cazes và tài sản của AlphaBay.

Rabenn nói: “Khi chúng tôi thấy hàng triệu đô la tiền điện tử chảy đến anh ta từ những gì dường như là ví liên quan đến AlphaBay, tôi khá tự tin rằng chúng tôi đã có đúng người. “Khi bạn đạt đến điểm đó, bạn bắt đầu chuẩn bị để gây án.”

Tiếp tục vào tuần sau: Khi các nhà điều tra tìm thấy bản ngã trực tuyến của Cazes trên một diễn đàn nghệ sĩ bán tải, họ cũng phát hiện ra một thách thức mới để bắt anh ta tay đỏ — và lên kế hoạch cho kẻ gian manh tham vọng nhất trong lịch sử web đen.


Câu chuyện này được trích từ cuốn sách sắp xuất bản Truy tìm trong bóng tối: Cuộc săn lùng toàn cầu đối với những tên tội phạm tiền điện tử, có sẵn ngày 15 tháng 11 năm 2022, từ Doubleday.

Nếu bạn mua thứ gì đó bằng cách sử dụng các liên kết trong các câu chuyện của chúng tôi, chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng. Điều này giúp hỗ trợ báo chí của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Hình minh họa chương: Reymundo Perez III

Nguồn ảnh: Getty Images

Bài báo này xuất hiện trên số tháng 11 năm 2022. Theo dõi ngay.

Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về bài viết này. Gửi thư cho ban biên tập tại mail@wired.com.

cài đặt phần mềm online
[ad_2]